L'istituzione migliora i propri processi di audit e controllo delle frodi utilizzando strumenti ICT avanzati e qualsiasi altra risorsa disponibile e coerente.

Gli strumenti pertinenti includono il data mining, le regole aziendali, l'analisi dei dati multidimensionali ei dati esterni (ad es. fotografia satellitare e sistemi di informazione geografica).